上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 本次交易方案为上市公司向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转 换公司债券及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司（以下简称"吉瞬科技"） 100%股权、上海瞬雷科技有限公司（以下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权，从 而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配 套资金。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及要求，认 真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并 出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、 准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 国元证券股份有限公司 作为上海芯导电子科技股份有限公司独立财 ...