会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2026年2月2日召开，5名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，待股东会审议[3] - 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[4][5] 股东会安排 - 公司拟定2026年2月25日召开第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合[4][5]