会议基本信息 - 本次股东会于2026年2月2日14:00在郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室召开，以现场及网络投票相结合方式进行[3] - 参加本次股东会现场和网络投票的股东及代理人共335人，代表股份76787114股，占比23.4503%[4] - 出席会议中小股东及代理人共326人，代表股份4282138股，占比1.3077%[4] 人员提名 - 提名任红军等5人为第七届董事会非独立董事候选人，同意股数占出席股东会有效表决权股份总数均超98%[6][7] - 提名申香华等3人为第七届董事会独立董事候选人，同意股数占出席股东会有效表决权股份总数均超98%[8][9] 议案表决 - 《关于调整独立董事津贴的议案》，同意76659414股，占比99.8337%[9] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意76475614股，占比99.5943%[10] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，同意76470814股，占比99.5881%[11] - 发行H股股票并上市方案各事项表决中，出席股东会有效表决权股份总数同意比例多在99.58% - 99.61%之间[12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 发行H股股票并上市方案各事项表决中，中小股东同意比例多在92.51% - 92.96%之间[12][13][14][15][16][17][18][19][20] - H股股票发行并上市决议有效期议案表决，出席股东会有效表决权股份总数同意76475414股，占比99.5941%[22] - 公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划议案表决，出席股东会有效表决权股份总数同意76472214股，占比99.5899%[22] - 中小股东对《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股股票并上市有关事项的议案》同意3975438股，占比92.8377%[24] - 全体股东对《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》同意76475214股，占比99.5938%[25] - 中小股东对《关于确定公司董事角色的议案》同意3962338股，占比92.5318%[26] - 全体股东对《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》同意76473914股，占比99.5921%[26] - 全体股东对《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》之独立董事工作制度（草案）同意76687114股，占比99.8698%[27] - 全体股东对《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》之信息披露管理制度（草案）同意76707014股，占比99.8957%[28] - 全体股东对《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》同意19354418股，占比99.5781%[30] - 全体股东对《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意76687214股，占比99.8699%[30] - 全体股东对《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意76697214股，占比99.8829%[31] 合规情况 - 律师认为公司本次股东会召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序均合规，表决结果合法有效[34]