董事会构成 - 董事会由六人组成，含三名独立董事[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 董事任期与规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[5] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 董事辞任应提交书面文件，公司两交易日内披露[8] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[10] 董事会职权 - 董事长主持股东会和董事会会议等多项职权[17] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[25] - 多种情形下董事会应召开临时会议[26] - 董事长接到临时会议提议十日内召集主持[27] - 临时会议提前五日书面通知，紧急可口头通知[27][30] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知[29] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事委托他人出席，一人不得接受超两名董事委托[33] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[33] 提案规定 - 提案内容应合法合规，有明确议题和决议事项[38] - 提议临时会议需提交书面提议[38] - 提案人按规定时间送交议案，董事长决定是否审议[40] 决议规则 - 董事会就利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[40] - 关联交易等需二分之一以上独立董事同意方可讨论[41] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上同意[44] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[46] 会议记录与档案 - 董事会会议决议需出席董事签名，董事担责[50] - 会议记录应含相关内容，出席人员签名，董事可要求说明[48][49] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[49] 规则修改与解释 - 董事会可修改规则报股东会批准，规则通过生效[51][53] - 规则由董事会负责解释，未尽事项按规定执行[52][56]