证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2026-005 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第五十七次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、赵龙节 先生、李捷先生、张国宏先生、王宏伟先生现场参会，李大进先生、秦虹女士、 王艳茹女士以视频方式参会，屠楚文先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列 席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股股东 北京首都开发控股（集团）有限公司申请 60 亿元借款额度的议案》 本议案属关联 ...