配售股份信息 - 公司将发行1,008,000股新H股，每股面值人民币1.00元[11] - 配售股份分别占公告日已发行H股及已发行股份总数的约2.38%及约1.40%[3] - 配售价为每股H股310港元，较2026年2月2日收市价折让约17.68%[4] - 假设全部配售，所得款项总额约312.48百万港元，净额约307.19百万港元[4] - 2026年2月3日公司与配售代理订立配售协议[2] 过往配售情况 - 2026年1月22日公司完成先前配售780,000股H股，占一般授权可发行股份约5.48%[21] - 先前配售价每股252.00港元，所得款项净额约191.69百万港元[33] 资金使用计划 - 约65%配售所得款项净额用于核心技术研发，升级“一基两翼”技术架构[29] - 约16%用于打造“山海 @Atlas”智算一体基座[29] - 约33%用于打造“山海 · 深知”专业智能体内核[28] 上市所得款项使用情况 - 2026年1月31日，全球发售所得款项净额108.09百万港元未动用[32] - 投资Atlas AI基础设施拟使用所得款项净额7300万港元，已使用7115万港元[36] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份总数为7196.7593万股，配售交割后为7297.5593万股[39] - 公告日期核心关连人士持股占比23.15%，配售交割后为22.83%[39] 其他重要信息 - 公司注册地为中国，2012年6月29日成立，2025年6月30日H股在联交所主板上市[45] - 董事会包括5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[49] - 控股股东包括梁家恩博士、黄伟博士、康恒博士等[45]