青島國恩科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 總 則 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 2 | | 第三章 | 職責權限 3 | | 第四章 | 決策程序 4 | | 第五章 | 議事規則 5 | | 第六章 | 附 則 6 | 第一章 總則 第一條 為規範青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、總經 理、副總經理等高級管理人員的選聘工作，優化董事會組成，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下稱「《香港上市規則》」）、本 公司《公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會特設立 提名委員會（以下簡稱「提名委員會」或「委員會」），並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照《公司章程》規定設立的專門工作機 構，主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行研究並提出建 議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事二名，且提名委員 會須有不同 ...