会议信息 - 2026年股东周年大会于2026年2月26日上午十时在香港金钟举行[5] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5] - 2024年股东周年大会于2024年9月24日举行[9] - 2026年2月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[73] - 未过户登记股东须于2026年2月20日下午4时30分前办理过户登记以出席股东大会[73] 股份相关 - 公司股份为每股面值0.50港元的普通股[14] - 2025年5月2日按每股1.2港元发行3590000股股份，2026年1月26日按每股2.2港元发行3610000股股份[18] - 最后可行日期已发行股份43200000股，无库存股份[18][48] - 发行授权拟授予董事，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份[11] - 购回授权拟授予董事，可购回不超已发行股份总数10%的股份[11] - 2025年1月至12月，股份最高市价为3.760港元，最低为1.040港元[55] 董事相关 - 公司有一名执行董事拿督郑国利及三名独立非执行董事[22] - 三名独立非执行董事须于2026年股东周年大会上轮席退任并符合资格重选连任[23] - 提名委员会制定清单寻觅合适董事候选人，考虑多方面因素[24] - 拿督Kamalul Arifin任期自2025年10月7日起为期一年，薪酬每年132,000林吉特[39] - 柯子龍任期自2025年7月3日起为期一年，每月董事袍金16,500港元[40][42] - 孔慧君任期自2025年12月13日起为期一年，每月董事袍金15,000港元[43][44] 决议案相关 - 2026年股东周年大会将提呈授予发行授权、购回授权、扩大发行授权等多项决议案[18][19][21] - 提呈重选退任董事及续聘公司核数师的决议案[15] - 董事建议股东投票赞成全部相关决议案[32] - 全部提呈决议案将以按股数投票方式表决，公司将公布结果[75] 股权权益 - 捷丰国际贸易及Seeva International分别实益拥有18,000,000股及6,885,000股股份权益[60] - 丹斯里吴明璋及拿督郑国利被视为于合共24,885,000股股份中拥有权益，占已发行股份总数约57.60%[60] - 若董事悉数行使购回授权，丹斯里吴明璋等人所持公司总股权将增至约64.00%，且不会导致提出强制要约[61] 购回股份情况 - 董事暂无意购回股份，但认为购回授权符合公司及股东整体利益[49] - 截至2025年8月31日，全面行使购回授权或对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[54] - 各董事及其紧密联系人目前无意在购回授权获批后向公司或集团成员出售股份[57] - 全面或部分行使购回授权可能使公众人士持股总额跌至低于25%，董事不会在此情况下行使授权[61] - 最后可行日期前过往六个月内，公司未在联交所或其他证券交易所购回任何股份[62]