会议信息 - 公司将于2026年2月24日上午10时在香港金钟统一会议中心召开股东特别大会[4][50] - 代表委任表格须不迟于2026年2月22日上午10时交回公司香港股份过户登记分处[4][51][53][132] - 厘定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年2月23日[53] 关联交易 - 2025年12月15日新城控股终止与米塔集文化协议，同日上海米塔集与新城控股订立新协议，期限至2027年12月31日[21][65] - 2025 - 2027年租金及物业管理费年度上限分别为150万元、4000万元、4000万元[32][97] - 2025 - 2027年租赁服务年度上限分别为100万元、2500万元、2500万元；物业管理服务年度上限分别为50万元、1500万元、1500万元[32][98] - 截至2025年12月31日，新城控股与上海米塔集集集团业务合作交易金额不超50万元[35][98][102] 业绩数据 - 公司2025年、2024年、2023年收益分别约为61.7百万新元、56.0百万新元、56.1百万新元[69][70][72][74] - 2024年到2025年收益增加约5.7百万新元，增幅约10.2%[70] - 2023年到2024年收益减少约0.1百万新元，减幅约0.1%[74] - 公司2025年、2024年、2023年毛利分别约为4.9百万新元、4.8百万新元、3.8百万新元[69][72][76] - 2023年到2024年毛利率由约6.8%增加1.8个百分点至约8.6%[76] - 2024年到2025年毛利率由约8.6%减少0.6个百分点至约8.0%[72] - 公司2025年、2024年、2023年年内亏损分别约为0.9百万新元、0.8百万新元、1.0百万新元[69][73][76] - 2024年到2025年净亏损增加约0.1百万新元[73] - 2023年到2024年净亏损减少约0.3百万新元[76] - 2024年到2025年总权益由约27.2百万新元减至约26.3百万新元，减幅约3.2%[77] 未来展望 - 2026 - 2027年计划在吾悦广场开设专卖店不超50间，自助式机器人自动贩卖机不超400台[35][36][100][106] - 公司预期2026 - 2027年各年累计租金及管理费在约3750万元内[36][102] - 2026 - 2027年年度上限缓冲为250万元，占年度上限约6.25%[36][102] - 公司计划于2026年第一季度开始经营第四间零售店[92] 其他信息 - 米塔集文化由王先生间接拥有约50%，为公司关连人士[13] - 公司股份代号为3928，新城发展股份代号为1030，新城控股A股代码为601155[3][13][80] - 最后实际可行日期为2026年1月30日[10] - 公司股份为每股面值0.01港元之普通股[15] - 独立董事委员会由陆国强先生、谢肖琳女士及陆燕军先生组成[10] - 租赁处租金按固定租金、营业额百分比或两者较高金额厘定，参考市价公平磋商[26] - 物业管理服务费用经公平协商，考虑物业情况、服务成本等因素[29] - 常州米塔集文化每月应付租金和物业管理费基于营业额一定百分比，租赁年期为2025年9月1日至2028年8月31日，租约用途为商业销售动漫商品衍生产品[32] - 丹阳吾悦广场、南京建邺吾悦广场、常州天宁吾悦广场租户为常州米塔集文化有限公司，租期至2028年，租户每月应付租金和物业管理费基于营业额一定百分比[34] - 租赁服务框架协议交易须遵守年度审阅规定，独立非执行董事每年须审阅并确认交易相关事项[109] - 公司核数师须向董事会发函确认租赁服务框架协议交易相关事宜[109] - 公司须允许核数师充分获取交易对手方记录以便报告[112] - 若独立非执行董事及/或核数师未能按规定确认事项，公司须及时通知联交所并刊公告[112] - 独立财务顾问认为订立租赁服务框架协议（含年度上限）按正常商业条款，对独立股东公平合理，符合公司及股东整体利益[113] - 独立财务顾问建议独立董事委员会推荐，且推荐独立股东投票赞成有关租赁服务框架协议（含年度上限）的决议案[113] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为480,000,000股[117] - 王女士作为全权信托的创办人，持有360,000,000股公司股份，占比75%[117] - Concord Invest Capital (PTC) Limited作为受托人，持有360,000,000股公司股份，占比75%[118] - 万疆资本有限公司作为实益拥有人，持有360,000,000股公司股份，占比75%[118] - 除王女士与租赁服务框架协议相关情况外，无董事在集团重大合约中拥有重大权益[120] - 截至最后实际可行日期，无董事与集团成员公司订立不可一年内无赔偿终止的服务合约[121] - 截至最后实际可行日期，董事或其紧密联系人无在与集团构成竞争业务中的须披露权益[122] - 自2025年9月30日以来，集团财务或贸易状况无重大不利变动[123] - 新百利融资有限公司为可从事第1类和第6类受规管活动的持牌法团，已就刊发通函发出同意书[125] - 公司将于通函日期起14日内将相关文件登载于港交所及公司网站[126] - 大会上所有决议案将以投票方式表决，投票结果将在港交所及公司网站刊登[132] - 股东可委任受委代表出席大会投票，受委代表不须为公司股东，股东可委任任意数目受委代表[132] - 联名股东由排名首位的股东表决代表其余股东[132] - 2026年2月24日上午8时若悬挂8号或以上热带气旋警告信号等恶劣天气，大会将顺延并另行公告[135] - 大会在悬挂3号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号时如期举行[135] - 通告所提时间及日期均为香港时间及日期[135] - 执行董事为王凯利女士及丁紫仪女士，独立非执行董事为陆国强先生、谢肖琳女士及陆燕军先生[134]