一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 （临时）会议于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 由于本次会议审议事项属于临时紧急事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知的义务，会议通知于 2026 年 2 月 3 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等 方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有 限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第三十二次（临时）会议通 知期限的议案》； 根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议事项属于紧急事项， 需要尽快召开董事会临时会议进行审议。为提高议事效率，全体董事表决同意豁 免本次会议提前通知的义务。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | | 公告编号：20 ...