会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月11日14:30，网络投票时间为同日[6] - 会议需审议6项议案，包括日常关联交易、框架协议、融资计划、薪酬等议案[8] - 股东发言应说明所持股份数量及比例，发言不超三次，每次不超五分钟[11] 关联交易 - 2025年公司日常关联交易预计金额234,072，实际发生金额78,208（未审计）[24] - 2025年8月重组完成后，磁选装备业务日常关联交易预计金额3,863万元，实际发生金额3,305万元（未审计）[28] - 2026年公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过7,555万元[29] - 2026年关联交易总额预计为7,555，2025年实际发生额为3,305[31] - 2026年向关联方销售产品、商品预计金额为5,480，2025年实际发生额为3,067[30] - 2026年向关联方提供服务预计金额为183，2025年实际发生额为109[31] - 2026年接受关联方提供劳务、服务预计金额为1,202，2025年实际发生额为73[31] - 2026年向关联方购买燃料和动力预计金额为90，2025年实际发生额为56[31] 公司业绩 - 江西钨业控股集团有限公司2025年1 - 12月营业收入398,754万元，净利润 - 8,938万元[34] - 截至2025年12月31日，江西钨业控股集团有限公司资产总额1,692,707万元，负债总额849,750万元，净资产842,957万元[34] - 江西省投资集团有限公司2025年1 - 12月营业收入694.05亿元，净利润11.39亿元[35] - 截至2025年12月31日，江西省投资集团有限公司资产总额1,952.65亿元，负债总额1,342.28亿元，净资产610.37亿元[35] - 截至2025年12月31日，公司资产总额6341万元，负债总额11854万元，净资产 -5513万元，2025年1 - 12月营业收入1186万元，净利润 -927万元[46] 子公司业绩 - 截至2025年12月31日，宜春钽铌矿有限公司资产总额111310万元，负债总额32583万元，净资产78726万元；2025年1 - 12月，营业收入57875万元，净利润7774万元[38] - 截至2025年12月31日，江西大吉山钨业有限公司资产总额70497万元，负债总额25685万元，净资产44812万元；2025年1 - 12月，营业收入54710万元，净利润21162万元[40] - 截至2025年12月31日，江西漂塘钨业有限公司资产总额54312万元，负债总额14565万元，净资产39747万元；2025年1 - 12月，营业收入48350万元，净利润15102万元[41] - 截至2025年12月31日，江西铁山垅钨业有限公司资产总额38050万元，负债总额9898万元，净资产28152万元；2025年1 - 12月，营业收入36474万元，净利润9984万元[42] - 截至2025年12月31日，江西有色智联科技有限公司资产总额828万元，负债总额263万元，净资产565万元；2025年1 - 12月，营业收入309万元，净利润65万元[37] - 截至2025年12月31日，方圆（德安）矿业投资有限公司资产总额10634万元，负债总额7398万元，净资产3235万元；2025年1 - 12月，营业收入1431万元，净利润 - 4021万元[44] - 截至2025年12月31日，于都小东坑矿业有限公司资产总额29468万元，负债总额5013万元，净资产24455万元；2025年1 - 12月，营业收入167万元，净利润 - 403万元[44] - 江钨国际贸易（上海）有限公司截至2025年12月31日，资产总额71888万元，负债总额77645万元，净资产 -5757万元，2025年1 - 12月营业收入20210万元，净利润 -9377万元[46] - 江西下垄钨业有限公司截至2025年12月31日，资产总额37625万元，负债总额11684万元，净资产25941万元，2025年1 - 12月营业收入40216万元，净利润12384万元[47][48] 其他事项 - 2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过日常关联交易2025年预计议案[20] - 2025年8月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过资产置换等相关议案[20] - 公司以煤炭业务相关资产及负债置换赣州金环磁选科技装备股份有限公司8550万股股份（对应股比57.00%）[20] - 2025年公司召开第四次临时股东大会，审议通过调整2025年日常关联交易预计的议案[20] - 公司下属企业金环磁选向多家关联企业销售磁选机及设备备件、废铜废铁[50] - 公司下属企业金环磁选向江西赣能能源服务有限公司赣州分公司采购电力供应[51] - 公司接受江钨控股综合服务，金环磁选接受赣州冶研所检测技术服务有限公司等企业劳务、技术、委托加工服务[52] - 公司下属企业金环磁选向关联企业提供土地、房屋、设备租赁及实验、技术、转供水电等服务[53] - 公司与关联方交易定价遵循公平合理透明市场原则，按不同情况确定价格[55] - 公司与关联方关联交易属正常业务购销，支持生产经营，不损害股东利益，不影响独立性[56] - 公司拟与江西钨业控股集团有限公司签订《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》，明确交易种类、定价原则等[58] - 《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》有效期为三年，满足三项条件生效[63] - 2026年度江钨装备及金环磁选拟向银行申请不超7亿元融资总额，江钨装备5亿元、金环磁选2亿元[65] - 2024年度董事长熊腊元年度应发薪酬总额88400元，工作2个月[67] - 2024年度总经理、董事金江涛年度应发薪酬总额545100元，工作12个月[67] - 2024年度财务总监、董事张海峰年度应发薪酬总额463000元，工作12个月[67] - 2024年度监事会主席刘珣年度应发薪酬总额518000元，工作12个月[69] - 2024年度监事游长征年度应发薪酬总额318000元，工作12个月[69] - 公司新增3项制度，修订25项内控制度，其中5项需提交股东会审议[71] - 规范与关联方资金往来的管理制度为新增制度且需提交股东会审议[71] - 股东会网络投票管理制度为新增制度且需提交股东会审议[71]