证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-004 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十七次会议通知于 2026 年 1 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生 主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成 就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励 计划》《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定及公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，经审查，董事会认为公司第一期 限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同 意 ...