会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议于2026年1月15日审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[7] - 公司董事会于2026年1月16日披露召开2026年第一次临时股东会的通知[7] - 本次会议现场会议于2026年2月3日下午召开，网络投票时间为2026年2月3日[7][8] 股东出席情况 - 出席本次股东会现场和网络投票股东共916人，代表股份373,480,064股，占公司股份总数51.7046%[10] - 出席现场会议股东共8人，代表股份369,569,193股，占公司股份总数51.1632%[10] - 参加网络投票股东共908人，代表股份3,910,871股，占公司股份总数0.5414%[10] - 出席现场和网络投票的中小投资者共910人，代表股份28,076,484股，占公司股份总数3.8869%[10] 议案表决情况 - 关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持96,531,840股不计入有效表决总数[13] - 与福建亿力集团有限公司日常关联交易预计议案，无关联关系股东同意股份276,376,812股，占比99.7937%[13] - 关联股东江永涛先生回避表决，其所持9,647股不计入有效表决总数[13] - 《关于修改<独立董事制度>的议案》同意股份数372,847,744股，占比99.8307%[14] - 《关于修改<独立董事制度>的议案》反对股份数376,162股，占比0.1007%[14] - 《关于修改<独立董事制度>的议案》弃权股份数256,158股，占比0.0686%[14] - 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》同意股份数372,876,394股，占比99.8384%[14] - 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》反对股份数371,712股，占比0.0995%[14] - 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》弃权股份数231,958股，占比0.0621%[14] - 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》同意股份数372,841,094股，占比99.8289%[14] - 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》反对股份数401,179股，占比0.1074%[14] - 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》弃权股份数237,791股，占比0.0637%[14] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[16]