募资情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价119.88元，募集资金总额191,808.00万元，净额173,826.74万元[1] 募投项目进度 - 截至2025年12月31日，募投项目拟投入73,799.76万元，实际投入49,021.19万元，使用进度66.42%[4] - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目拟投入19,000.00万元，实际投入6,022.50万元，进度31.70%[4] - 营销网络及品牌建设项目拟投入15,695.50万元，实际投入8,340.76万元，进度53.14%[4] - 医疗设备研发中心项目拟投入19,104.26万元，实际投入16,584.79万元，进度86.81%[4] - 补充流动资金拟投入20,000.00万元，实际投入18,073.14万元，进度90.37%[4] 项目预算调整 - 营销网络及品牌建设项目中，渠道零售专柜建设投资从4300万元降至1300万元，占比从27.40%降至8.28%[6] - 营销网络及品牌建设项目中，营销及品牌推广投资从7940万元增至14240万元，占比从50.59%增至90.73%[7] - 医疗设备研发中心项目中，装修投资从390万元降至190万元，占比从2.04%降至0.99%[9] - 医疗设备研发中心项目中，各项研发投入从7650万元增至9050万元，占比从40.04%增至47.37%[9] 项目延期情况 - 年产30万台呼吸机及350万套配件、营销网络及品牌建设项目预计达到可使用状态日期从2025年12月31日调整至2027年12月31日，医疗设备研发中心项目从2025年12月31日调整至2026年12月31日[14] 项目延期原因 - 部分募投项目延期原因包括宏观经济波动、市场环境变化，公司谨慎控制投资节奏等[15][17] 项目后续计划 - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目延期后计划对关键工序自动化改造，建设制造执行系统[23] 项目延期影响 - 项目延期预计使单位生产成本下降，提升公司利润和市场竞争力[24] 决策相关 - 公司于2026年2月3日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过相关募投项目调整议案[26] - 董事会认为募投项目调整符合公司长期经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率等[26] - 保荐人认为募投项目调整是审慎决定，符合规定，对调整事项无异议[27][28] 公司承诺 - 公司将遵守法规和制度，强化项目管理确保募投项目如期完成[25]