一、审议通过了《关于设立德国子公司的议案》 《关于设立德国子公司的公告》（公告编号：2026-002）详见中国证监会指定信 息披露网站相关公告。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2026-001 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 2 月 2 日 14:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序 合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 3 日 ...