安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-010 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 《关于公司对子公司增加提供担保额度的公告》（公告编号：2026-013），具体内容 详见 2026 年 2 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议于 2026 年 1 月 29 日以送达方式发出，并于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场 的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决 ...