关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 | | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 25 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...