发行流程 - 2025 年 4 月 23 日第二届董事会第十九次会议通过授权发行股票议案[11] - 2025 年 5 月 15 日 2024 年年度股东大会通过授权发行股票议案[11] - 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第二次会议通过多项发行相关议案[12] - 2025 年 10 月 28 日第三届董事会第四次会议通过发行相关授权议案[13] - 2025 年 12 月 4 日第三届董事会第五次会议通过多项发行相关议案[14] - 2025 年 12 月 30 日深交所受理发行股票申请文件[16] - 2026 年 1 月 5 日提交注册，1 月 14 日获证监会同意注册批复[16][17] 发行数据 - 原计划募集资金总额 30000 万元，调减为 28700 万元[15][27] - 原计划发行股票数量 21629416 股，调减为 20692141 股[26][27] - 首轮报价确定发行价格为 13.87 元/股[23] - 截至 2026 年 1 月 28 日实际募集资金总额 286999995.67 元[32] - 扣除发行费用 9942551.71 元后，募集资金净额为 277057443.96 元[32] - 募集资金净额中计入实收股本 20692141.00 元，计入资本公积 256365302.96 元[32] 投资者情况 - 2025 年 11 月 20 日至 11 月 25 日 9:00 前向 119 名投资者发送认购邀请文件[18] - 2025 年 11 月 25 日至 12 月 1 日 17:00 前追加邀请，新增 8 名投资者[19] - 首轮 14 名投资者参与报价，13 家有效报价[21][22] - 追加 21 名投资者参与报价，20 家有效报价[23][24] - 本次发行对象最终确定为 13 家[27] 合规情况 - 发行人已与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》[30] - 认购对象均具主体资格，未超过 35 名，符合规定[33] - 部分认购对象属私募投资基金或资管计划，已完成备案手续[34][35] - 信达澳亚基金以公募基金产品参与认购，无需私募备案[36] - 各发行对象作出多项承诺[37] - 信达律师认为认购对象符合规定[38] - 本次发行取得必要批准与授权[40] - 发行过程及认购对象合规，发行结果公平公正[40] - 发行相关法律文书合法有效[40]