会议信息 - 现场会议于2026年2月11日14:00召开，地点为福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室[9] - 网络投票交易系统投票时间为2026年2月11日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2026年2月11日的9:15 - 15:00[9] - 股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续[4] 分红与募资 - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[11][60] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过153,326.69万元，扣除发行费用后用于新药研发等项目[16][41] 可转债详情 - 可转债每张面值100元，期限6年，每年付息一次，期满后五个工作日内偿还债券余额本息[17][18][20][22] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[23][24] - 有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[28][32][33] 资金用途 - 新药研发项目总投资85,875.93万元，拟投入募集资金67,059.03万元[41] - 生物技术创新融合中心建设项目总投资47,071.67万元，拟投入募集资金46,191.96万元[41] - 特宝生物创新药物生产改扩项目 - 产线建设总投资42,075.70万元，拟投入募集资金40,075.70万元[41] 其他事项 - 本次发行可转债向公司现有股东优先配售，不提供担保，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告[37][44] - 发行方案有效期12个月，自2026年1月26日股东会审议通过之日起计算[45] - 董事会授权相关事宜，部分授权有效期至相关事项办理完毕，其余为股东会通过之日起12个月[74]