厦门银行股份有限公司董事会议事规则 （2026 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会运作， 保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商 业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》等法律法规及《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"） 之规定，制定本规则。 第二章 董事会的一般规定 第二条 董事会由11-15名董事组成，包括执行董事2名，非执行董事（含独 立董事）8-12名，职工董事1名。本行董事会成员中应当有三分之一以上独立董 事。 第三条 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设董事会秘书一名，对董事会负责。董事会下设董事会办公 室，作为董事会日常办事机构。 第五条 董事会行使下列职权： （七）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方 案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定本行发展战略并监督战略实施，决定本行的经 ...