制度制定 - 《股东会网络投票管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》于2026年1月制定[6] 股东会网络投票 - 公司为股东提供网络投票方式时应按规定编制召开股东会通知公告并载明多项网络投票信息[11] - 出现股东会延期或取消等情形，股东会召集人应在股东会召开两个交易日前编制相应公告并提交[12] - 公司采用累积投票制选举董事，应在股东会召开通知公告中按非独立董事候选人和独立董事候选人分别列示并提交表决[12] - 公司应在股东会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据[12] - 公司应在股东会投票起始日的前一个交易日，登录上交所上市公司信息服务平台核对、确认网络投票信息[12] - 部分股票名义持有人行使表决权需事先征求实际持有人意见，征集时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[13] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的上交所交易时段，通过互联网投票平台投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[15] - 股东会网络投票结束后，信息公司向公司发送网络投票统计结果及其相关明细，公司委托合并统计服务的，信息公司完成后发送相关统计数据及明细[19] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对特定股东表决情况单独计票披露[20] 董高薪酬 - 独立董事津贴由董事会提交股东会审议决定，按年发放，不参与绩效薪酬分配[31] - 任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[31] - 公司可根据经营等情况不定期调整薪酬标准，可对高级管理团队采取中长期激励措施[31] - 经董事会提名与薪酬考核委员会审批，可为专门事项设立单项奖励补充薪酬[32] - 董事薪酬方案由股东会审议确定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会审议确定并向股东会说明后披露[34] - 独立董事津贴股东会通过决议次月起按年发放，任职董高薪酬按公司内部制度发放[34] - 董高个人所得税等费用由公司从薪酬中代扣代缴[34] - 董高离任按实际任期和绩效计算薪酬发放[35] - 公司因财务造假等追溯重述财务报告时，应重新考核董高绩效薪酬和中长期激励收入并追回超额部分[37]