本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司董事长杨伟与 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄靓存在亲属关系、公司董事郑 立成与 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象魏胜存在亲属关系、公司 董事赵国权与 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘凯存在亲属关 系，对本议案回避表决。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-005 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 ...