会议安排 - 公司将于2026年2月27日上午10时30分举行股东特别大会[3][10][41] - 股东需在2026年2月25日上午10时30分前交回代表委任表格[3][45] - 公司将在2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记[32][45] - 股份过户文件须在2026年2月23日下午4时30分前送交登记处[32][45] 人事变动 - 徐安良和孙鹏于2026年1月22日获委任为独立非执行董事和非执行董事[18] - 董事会于2026年2月2日建议在股东特别大会上重选徐安良和孙鹏[18] - 徐安良任期自2026年1月22日起初步三年，年度薪酬300,000港元[39] - 孙鹏担任非执行董事委任函自2026年1月22日起初步为期三年[38] 公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 公司于2019年2月19日在开曼群岛注册成立，股份代号为1406[10] 诉讼情况 - 公司面临HCMP 1627/2025诉讼案件，将提呈相关决议案[3][16] - 2025年9月22日公司接获原告人就HCMP 1627诉讼发出的原诉传票[23] - 2025年9月23日公司股东决议罢免原告人执行董事职务[26] - 2025年11月3日法院作出针对原告人的破产令[26] - 2026年2月2日董事会授权管理层为公司进行诉讼辩护[27] - 公司建议股东在股东大会通过议案，支持推进复牌申请，不认可原告人诉讼[29] 股东权益 - 孙鹏于52,125,000股股份（占已发行股份总数约9.72%）中拥有权益[38]