CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年二月五日之通函 （「通函」），當中載有本公司股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」）。除 文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 於二零二六年二月二十七日舉行之股東特別大會之投票表決結果 股東特別大會之投票表決結果 投票表決結果如下： | | | 普通決議案 | 票數 （概約百分比） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 反對 | | | 1. | (a) | 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選孫 | 281,105,368 | 0 | | | | 鵬先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定 | (100.00%) | (0.00%) | | | | 其酬金；及 | | | ...

股本与股份情况 - 2026年1月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元，本月无增减[1] - 2026年1月底已发行股份（不含库存股）5.36334496亿股，库存股为0，本月无增减[2] 股份计划情况 - 截至2026年1月底股份期权结存数为0，本月相关发行和转让数为0[4] - 2026年1月股份奖励计划发行和转让新股数为0，月底可能发行或转让4396.8004万股[5] 其他情况 - 公司确认截至2026年1月底符合公众持股量要求[2] - 2026年1月证券发行等获董事会授权批准，符合规定[10]

公司通讯 - 清晰医疗集团2026年2月5日公司通讯中英文版已登载于公司及联交所网站[2] 其他事项 - 收取日后公司通讯印刷版本要求有效期至2026年3月31日[3][4] - 对函件或非登记股东申请表有疑问可致电(852) 2980 1333[3][4] - 非登记股东申请表未正确填写公司保留视为无效权利[4] - 个人资料查询或修改要求须书面寄至或电邮至指定处[4]

通讯相关 - 公司中、英文通讯已登载于公司及联交所网站[2] - 建议股东提供邮箱收电子通讯，未提供则邮寄印刷本[2][3] - 股东可随时更改通讯收取方式、语言及索取印刷本[3] - 收取印刷本要求至2026年3月31日有效[3][6] 股东会议 - 2026年2月5日通函含股东特别大会通告[5] - 2026年2月27日召开股东特别大会及适用代表委任表格[5] 咨询方式 - 有疑问可致电热线(852) 2980 1333或电邮咨询[4] - 香港股份过户登记分处办公时间为周一至周五9:00 - 18:00（公众假期除外）[4][6] 变更申请 - 变更申请表格须填妥，联名股东需排名首位股东签署才有效[6]

股东特别大会 - 2026年2月27日上午10时30分在香港铜锣湾举行[1] - 决议案包括重选董事、授权董事会处理诉讼及复牌申请等[2] 代表委任 - 表格须不迟于2026年2月25日上午10时30分交回[5] - 地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[5] 股份信息 - 股份面值为每股0.01港元[1]

股东特别大会安排 - 公司于2026年2月27日上午10时30分举行股东特别大会[3] - 委任代表文据2026年2月25日上午10时30分前交回[6] - 2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[6] 大会审议事项 - 审议重选孙鹏、徐安良为非执行董事和独立非执行董事并厘定酬金[4] - 授权董事会就HCMP 1627诉讼向法院致函表达股东意见[4] 股份过户登记 - 所有股份过户文件2026年2月23日下午4时30分前交回登记[6]

会议安排 - 公司将于2026年2月27日上午10时30分举行股东特别大会[3][10][41] - 股东需在2026年2月25日上午10时30分前交回代表委任表格[3][45] - 公司将在2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记[32][45] - 股份过户文件须在2026年2月23日下午4时30分前送交登记处[32][45] 人事变动 - 徐安良和孙鹏于2026年1月22日获委任为独立非执行董事和非执行董事[18] - 董事会于2026年2月2日建议在股东特别大会上重选徐安良和孙鹏[18] - 徐安良任期自2026年1月22日起初步三年，年度薪酬300,000港元[39] - 孙鹏担任非执行董事委任函自2026年1月22日起初步为期三年[38] 公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 公司于2019年2月19日在开曼群岛注册成立，股份代号为1406[10] 诉讼情况 - 公司面临HCMP 1627/2025诉讼案件，将提呈相关决议案[3][16] - 2025年9月22日公司接获原告人就HCMP 1627诉讼发出的原诉传票[23] - 2025年9月23日公司股东决议罢免原告人执行董事职务[26] - 2025年11月3日法院作出针对原告人的破产令[26] - 2026年2月2日董事会授权管理层为公司进行诉讼辩护[27] - 公司建议股东在股东大会通过议案，支持推进复牌申请，不认可原告人诉讼[29] 股东权益 - 孙鹏于52,125,000股股份（占已发行股份总数约9.72%）中拥有权益[38]

公司人事变动 - 徐安良获委任为清晰医疗(01406)独立非执行董事及审核委员会成员，自2026年1月22日起生效 [1] - 孙鹏获委任为清晰医疗(01406)非执行董事，自2026年1月22日起生效 [1]

公司人事变动 - 徐安良获委任为清晰医疗的独立非执行董事及公司审核委员会成员，自2026年1月22日起生效 [1] - 孙鹏获委任为清晰医疗的非执行董事，自2026年1月22日起生效 [1]

公司治理变动 - 徐安良获委任为独立非执行董事及公司审核委员会成员，自2026年1月22日起生效 [1] - 孙鹏获委任为非执行董事，自2026年1月22日起生效 [1]