战略委员会细则修订 - 2026年2月2日董事会审议通过修订《战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为当然成员[7] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任一名，由董事长担任[7] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，成员可连选连任[7] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[14] - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[11] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈小组[12] 资料保存与细则实施 - 会议资料由董事会秘书保存至少十年[15] - 细则由董事会审议通过实施、修改，解释权归董事会[17][18]