制度审议 - 2026年2月2日公司董事会审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三日通知，半数以上可提议临时会议[5][6] - 专门会议需全体独立董事出席，特定事项经讨论和半数同意后提交董事会[6][7] 其他规定 - 会议需制作记录并签字确认，公司提供支持并承担费用，制度股东会通过后生效[8][9]