制度修订 - 2026年2月2日公司召开会议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括全资、控股子公司，控股子公司指公司持股50%以上或持股50%以下但能实际控制[5] 会议与报告 - 子公司会议议案提前3日报董事会办公室，决议结束后立即书面报[10] - 子公司董监高年度结束后30日内向董事长提交述职报告[11] 人员管理 - 股东代表由总经理提名，法定代表人签发授权委托书[14] - 董事、监事由企管中心考察推荐，董事长最终审批[14] - 子公司董事会设3至5名董事，公司派驻董事占半数以上[14] - 子公司内部组织设置等文件及人事办法经批准报人力资源部备案[16] - 子公司管理层人事变动向人力资源部汇报备案[16] - 子公司职工花名册及变动情况报人力资源部备案[17] 财务与交易 - 子公司财务负责人由公司委派，聘任更换报财务中心备案并培训[20] - 子公司关联交易提前报财务中心和董事会办公室，批准后交易[20] - 子公司未经批准不得对外担保及财务资助[20] - 子公司投资新项目报企管中心，批准后实施[23] - 子公司负债性筹资方案报财务中心，审议批准后实施[24] - 子公司需公司或关联方担保时，少数股东按持股比例提供连带或反担保[24] - 子公司交易事项按权限提交董事会或股东会审议[25] 监督与存档 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[30] - 子公司档案资料自行存档并报送董事会办公室[32]