证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-002 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日向各位董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2026 年 2 月 4 日， 第四届董事会第十六次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室 召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 第四届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人 ...