融资情况 - 公司公开发行429.018万张A股可转债，发行总额42,901.80万元，募集资金净额415,894,933.12元[16] 募投项目 - “新型环保预涂功能材料建设项目”拟投资总额40,184.53万元，拟用募集资金29,850.50万元，截止2026年1月13日累计已投入21,041.84万元[17] - 补充流动资金拟投资11,738.99万元，拟用募集资金11,738.99万元，截止2026年1月13日累计已投入11,738.99万元[17] - 2024年12月31日公司将“新型环保预涂功能材料建设项目”预定可使用状态日期延至2026年1月31日[18] - 本次拟增加环保型高精显示材料产线9条，减少环保型水性预涂包装材料6条产线[19] - 变更后“新型环保预涂功能材料建设项目”使用募集资金总金额不变，预定可使用状态日期延至2028年1月31日[19] - 涉及变更投向的总金额为4000万元，占比9.32%[23] - 截至2026年1月13日，“新型环保预涂功能材料建设项目”累计投入募集资金21041.84万元，累计投入比例70.49%[24] 决策进展 - 2026年1月27日第三届董事会第二十五次会议通过募投项目内部投资结构调整及延期议案，尚需股东会、可转债债券持有人会议审议[20] - 审计委员会认为调整及延期决策程序合规，同意提交董事会审议[31] - 保荐人认为调整及延期未对公司正常经营产生重大不利影响，无异议[32] - 募集资金投资项目内部投资结构调整尚需提交公司股东会、可转债债券持有人会议审议通过后实施[33]