证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-003 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届相关工作 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于 近期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会 将由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名），独立董 事 4 名。 公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候 选人名单如下（简历附后）： 1、提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非 独立董事候选人， 上述董事候选人 ...