第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2026-002 吉林省集安益盛药业股份有限公司 二、备查文件 公司第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二六年二月四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第五次 会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2026年1月28日向各董事发出，会议 于2026年2月4日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事 9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...