证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-004 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于 2026 年 2 月 4 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 1 月 29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 6 人， 实际出席董事人数 6 人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01 提名陈棋先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名程晨光先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1. ...