太极计算机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-007 其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、召开地点： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决 议的情形。 2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 4 日 现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座 会议中心。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4、召集人和主持人：由公司第七届董事会召集、由经半数以上董事共同推 举的董事 ...