公司基本信息 - 公司1993年9月21日首次发行2470万普通股，1994年1月3日在深交所上市[7] - 公司注册资本344,708,340元，已发行股份344,708,340股均为普通股[7][14] 股份相关规定 - 未获董事会同意控制权转移时，董事会可向原控股股东定向发股不超总股本50%[14] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[15] - 公司因特定情形收购股份有不同注销或转让期限及比例规定[19] - 发起人、公开发行前股份、董高人员转让股份有期限和比例限制[22] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26][27] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[29] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东对董高人员致损有诉讼请求权[30] - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[43][47] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] 重大事项决策 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 年度股东会可授权董事会决定融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票发行[40] - 公司及控股子公司对外担保、财务资助等多种情形须股东会审议[41][42] 董事相关 - 董事任职有多种限制条件，违反规定选举、委派无效，任职中出现情形将被解除职务[73] - 董事任期3年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[74][75] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会对外投资等有金额权限规定，董事长也有相应权限[84][86] 独立董事 - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一，至少含1名会计专业人士[92] - 担任独立董事有持股、工作经验等限制条件[92][95] 专门委员会 - 董事会下设战略等四个专门委员会，各不少于三名董事[100][102] 高级管理人员 - 公司设总裁1名、副总裁若干名，高级管理人员每届任期3年[111] - 总裁有一定金额的交易审批权限[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[117] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司最近3年现金分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[121] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[128] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，有通知债权人和公告要求[134] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[138]