广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2026 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 4 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长孙业全主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董 事会秘书的公告》。 2. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...