广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据 《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任 财务负责人夏晓军先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 夏晓军先生已取得深交所董秘培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与 岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；无 重大失信等不良记录。 夏晓军先生联系方式如下： 电话：020-35812869 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-006 广州广哈通信股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董 ...