广州广哈通信股份有限公司 内部控制制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 广州广哈通信股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。管理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各 ...