内部控制 - 制定内部控制制度加强管理并促进发展[3] - 内部控制涵盖各层级、方面和业务环节[5] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司及交易管理 - 建立对控股子公司的控制政策及程序[9] - 制定关联交易管理制度规范审批等[12] 风险控制 - 制定对外担保管理制度控制风险[14] - 制定对外投资管理制度控制投资风险[16] 信息披露 - 制定信息披露管理制度规范披露流程[18] 审计监督 - 内部审计部门负责日常检查监督工作[20] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[21]