第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-002 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议通知于 2026 年 2 月 1 日以专人送出等方式发出，会议于 2026 年 2 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中执行董事长王传华、独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席 并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有 ...