证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-007 浙江锦华新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：雷俊 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 构的要求，结合公司实际情况，公司拟选举董事雷俊先生执行公司事务，并担 任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满 之日止。 2.议 ...