董事会会议 - 公司第七届董事会第四次会议2月4日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席并表决6人[1] 人事变动 - 陈智剑辞去审计委员会委员，林凯当选[1] - 王炳毅退休，陈智剑任总经理[2] 制度制定 - 会议通过制定《证券投资管理制度》议案[3] - 该议案将披露于巨潮资讯网并提交股东会审议[4]