会议安排 - 公司股东周年大会将于2026年2月27日举行[3] - 代表委任表格及相关文件最迟须于2026年2月25日前送达指定地点[10] - 2026年2月24日至2月27日暂停办理股份过户登记手续[10] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2026年2月23日下午四时三十分前交回指定地点[10] 审议事项 - 审议截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选汪辉武、向川、刘仲辉为公司董事[4] - 续聘安永会计师事务所为核数师[4] - 批准修订组织章程大纲和章程细则[9] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 扩大董事授权增加股份数不超已发行股份总数10%[7] - 法定股本由100,000美元增至200,000美元[7] - 增设10,000,000,000股每股面值0.00001美元股份[7] 人员构成 - 公司执行董事为邓怡、汪辉武及汪秀女士[11] - 公司非执行董事为张兵、徐昌俊及汪晓武先生[11] - 公司独立非执行董事为张进、刘仲辉及向川先生[11]