证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-001 山河智能装备股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知于 2026 年 1 月 30 日以通讯送达的方式发出，于 2026 年 2 月 4 日以通讯会议方式 召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://w ...