会议信息 - 2026年1月26日发第五届董事会第十三次会议通知，2月5日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际9名参加表决[2] 募投项目 - 截至2026年1月21日，2021年募投项目累计使用资金159,548.78万元[3] - 截至2026年1月21日，待支付合同款项3,036.69万元[3] - 预计节余募集资金11,307.87万元拟永久补充流动资金[3] 人事变动 - 聘任王忠新、陈立山、冯诗倪为副总裁至第五届董事会任期届满[4]