董事会会议 - 公司第八届董事会第二次会议于2026年2月5日通讯召开[1] - 会议通知2026年2月2日以书面及邮件发出[1] - 应到董事七名，实到七名[1] 议案决议 - 以7票同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] - 聘任王玟为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[1] - 议案已通过董事会提名委员会审议[3]