业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为14,315.98万元，扣非后为14,013.64万元[5] 股本情况 - 截至2025年9月30日公司总股本249,751,543股，假设发行股份达上限74,925,462股，发行后总股本为324,677,005股[5] 收益假设 - 假设情形一：2025年全年数据较2025年1 - 9月年化数据增长10%，2026年较2025年增长10% [5] - 假设情形二：2025年全年数据较2025年1 - 9月年化数据持平，2026年与2025年持平[5] - 假设情形三：2025年全年数据较2025年1 - 9月年化数据下降10%，2026年较2025年下降10% [5] - 假设情形一：2026年发行前基本每股收益0.92元/股，发行后0.73元/股[7] - 假设情形二：2026年发行前基本每股收益0.76元/股，发行后0.66元/股[7] - 假设情形三：2026年发行前基本每股收益0.62元/股，发行后0.54元/股[7] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超175,054.14万元[4] - 本次向特定对象发行股票募集资金用于产能扩充、研发创新中心建设等项目[10] 研发情况 - 公司打造全职科研团队，涵盖多领域，具备多种能力[12] - 公司拥有国家认可CNAS实验室等多个研发平台，核心技术达国际先进或国内领先水平[13] 产业链与市场 - 公司形成完整铝基新材料产业链条，产品销售覆盖全国及国外[14] 未来策略 - 公司将改进业务流程，提高生产和资产运营效率[16] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[17] - 公司将推进募集资金投资项目建设，发挥协同效应提升盈利能力[18] - 公司完善利润分配相关条款，实施积极利润分配政策[19] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益等[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和激励与填补回报措施挂钩[21]