浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议通知和文件于 2026 年 2 月 2 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑念辉先生召集并 主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》的有关规定。 台州玉信精密机械有限公司（以下简称"玉信公司"）系本公司参股公司， 公司持有其 20%股权。为配合玉信公司整体发展规划及实际经营需要，进一步优 化资源配置、提升资金使用效率，全体股东拟按各自持有比例进行等比例减资， 合计减少认缴出资 4, 900.00 万元 ...