本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2026-001 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2026 年 2 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2026 年 1 月 26 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-0 ...