附件 国投电力控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会议材料 2026 年 3 月 2 日 国投电力控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会现场会议议程 一、会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午14:00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207 会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 议案一 国投电力控股股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）立足经营实际，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等规定，拟修订其 公司章程并进行工商变更登记，具体如下： 一、国投电力章程修订内容 1.根据公司日常经营管理需要进行修订，调整公司董事会授权董事长、总经理 ...