公司基本信息 - 公司于2003年4月发行40,000万股人民币普通股，4月28日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币2,577,244,598元[4] - 公司成立时发行普通股总数为60,000万股，面额股每股金额为1元[18] 股份发行与转让 - 公司成立时向广州白云国际机场集团公司发行57,600万股，其他各发起人分别发行600万股[18] - 广州白云国际机场集团公司以863,978,256.97元主业相关资产认购股份，其他各发起人以9,000,000元现金认购[19] - 公司已发行股份数为2,577,244,598股，全部为人民币普通股[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[29] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] - 董事等所持股份上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[29] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[25] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[8] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权[37] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[59] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78][79] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] 董事会相关 - 董事会设9名董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[113] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[113] - 临时董事会会议需提前3日通知全体董事[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[114] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[122] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[125] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[127] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名以上，每季度至少召开一次会议[132] - 薪酬与考核委员会成员为3名，均为独立董事[137] - 投资审查与决策委员会成员为5名，1/2以上为独立董事[138] - 合规委员会成员为3名，至少1名独立董事[139] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[157] - 最近三年累计现金分配利润不少于最近三年平均可分配利润的30%[167] - 董事会拟不现金分红或现金红利与当年净利润之比低于30%需说明原因[167] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[156] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[193] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理困难的公司[200]