会议安排 - 公司于2026年1月20日召开第九届董事会第七次会议，审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[6] - 2026年1月21日，公司发布召开2026年第一次临时股东会的通知[7] - 本次股东会现场会议于2026年2月5日下午14:30召开，网络投票时间为2026年2月5日[8][9] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共121人，代表股份57,744,804股，占公司股份总额的44.1156％[11] - 现场出席股东及股东代理人3人，代表股份36,259,624股，占公司股份总额的27.7014%[11] - 网络投票股东及股东代理人118人，代表股份21,485,180股，占公司股份总额的16.4141%[11] 议案审议 - 本次股东会审议通过公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市相关议案，各议案同意股数占出席有效表决权股份总数比例超99%[14][15][17][18][19][21][22][23][24][26][27][28][30][31] - 中小投资者对发行H股相关议案同意股数占出席中小股东有效表决权股份总数比例超77%[14][17][18][19][21][22][23][24][26][27][28][30][31] - 发行相关议案反对票数占比0.2589% - 0.2615%；弃权票数占比0.0017% - 0.0078%[17][18][19][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》等多项议案，各议案同意股数占比超99%[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 修订《公司章程》等议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99%[43][44] 人员选举 - 选举施先旺为第九届董事会独立董事，同意股份数57,073,249股，中小投资者同意23,049股[47] - 选举曾俊凯为第九届董事会独立董事，同意股份数57,064,137股，中小投资者同意13,937股[48] 其他信息 - 议案1 - 14于2026年1月20日经第九届董事会第七次会议审议通过[48] - 议案15、16于2025年12月29日经第九届董事会第六次会议审议通过[48] - 议案1 - 8、13属于特别决议事项，经出席股东会股东有效表决权三分之二以上通过[48] - 议案16采用累积投票方式选举独立董事[48] - 本次股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[49]